美EB-5移民项目曝诈骗 广州数位投资人受骗

　　芝加哥位于美国中西部，这次涉事的EB-5项目为“芝加哥会议中心”与“芝加哥洲际区域中心信托”两家公司。

　　美国证券交易委员会 (SEC)当地时间2月8日在其网站上宣布，居 住在伊利诺伊州的一名商人以及其两家公司已对寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗。目前SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投 资款项，但投资者被骗的1100万美元手续费用已有九成被花掉。

　　事发后本报记者第一时间联系到曾推广过这一项目的位于广州越秀区的某移民公司，该公司相关负责人表示，这个项目招募到的投资人不足十个。而记者近日从另一家也代理了此项目的移民公司获悉，美国证监会已对芝加哥会议中心EB-5项目提出起诉，美国律师已介入此事，力求为投资人追讨投资款。飞洋移民公司也成立了专案小组，承诺“客户的投资本金、项目管理费和律师费的最终安 全”，并启动“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”，尽快为客户安排其他投资移民项目供其选择，尽全力协助客户避免或减少损失。本报记者将会继续关注这一事件的最新发展动向。

　　美商人伪造文件欺骗投资者

　　美国证券交易委员会宣称，涉及本案的项 目负责人塞思创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司，向250多位投资者卖出1.45亿美元股份，并收取了 1100万美元的手续费，这些投资者大多来自中国。凭借精美的中文广告，印上奥巴马总统等政要的照片，这一项目招揽的投资人每人除了付50万美元作投资移 民之用外，另外每人还付出所谓的“行政手续费”41500美元。

　　塞思此前谎称，他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买ACCC的股份，就可以通过EB-5移民投资者试点计划，快速获得移民美国的机会。

　　美国律师张军告诉本报记者，美国证券交易委员会表示，塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，他们还提交了伪造的文件以取得项 目许可以及投资者的临时签证。几家国际知名酒店连锁企业开始也同意前来兴建旅馆，但后来都取消了在此兴建旅馆的计划，一些兴建计划所获得的当地政府的建筑 许可，也仅限于破土典礼所用帐篷的许可、工程围墙许可、拆除工程许可与小部分电线的安装许可等。

　　投资款已冻结 手续费被侵吞

　　塞思与他的公司还用掉了90%以上的从投资者手中收取的手续费，其中有250万美元打入了塞思在香港的个人账户，此前塞思曾承诺如果签证不成功将退回收取的手续费。

　　不过，美国证券交易委员会执法部门副主任斯蒂芬·L·科恩谈道，由于政府干预得比较早，已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投资款 项。根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控，塞思及其两家公司违反了1933年《证券法》第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资 产冻结外，美国证券交易委员会正申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

　　移民律师表示，所幸联邦证管会及时采取冻结措施，未来这些被骗走的钱还有机会拿回来，不致血本无归，只是可能要等待多年。

　　广州有移民公司推广该项目

　　事发后本报记者第一时间联系到曾推广过这一项目的广州某知名移民公司，该公司市场部相关负责人于2月16日给出回复称，芝加哥会议中心项目只是该公司推 广的众多移民项目中的一个，并非公司主推的EB-5项目，而且招募到的投资人不足十人，可谓寥寥无几，所以对于公司及其客户的影响并不大，目前公司也正在 积极想办法，尽量及早弥补几位投资人可能面临的损失。

　　警示：筛选项目从看广告开始

　　诈骗目标多数锁定中国人

　　美国政府为降低失业率，特别推出EB-5计划，鼓励外国人来美国投资，并可借此申办绿卡。依照EB-5规定，凡投资100万美元(若在失业率高于全美 50%的地区，则投资50万美元即可)，并为美国创造或保留10个就业机会，即可申请投资移民。据移民律师介绍，中国近年申请美国投资移民人数众多，每年 1万个名额中，绝大部分都是中国人士提出申请，因此成为诈骗集团锁定的目标。

　　据移民专家透露，此案所涉及的芝加哥会议 中心项目在中国北方区和南方区主要的推广方分别是北京、上海和广州的几家移民公司。此事件对整个移民行业都是一种警示。如何擦亮双眼，在纷乱的市场上找到 真正负责任的项目方，筛选出低风险、能满足就业人数的好项目，正面临着新的挑战，但同时对于优秀的移民公司而言也意味着是一种机遇。

　　移 民专家同时指出，移民行业必须对EB-5项目的考察筛选高度重视和更加科学，而这个能力和体系的建立绝非一夕之功。目前全美共有200余座大型区域中心或 会议中心的开发兴建计划，有意办理投资移民的华人要特别小心谨慎，第一步是要先对比项目的中英文广告说明，看看内容是否一致。(记者：黄瑶)