意大利汇款公司洗钱猖獗 移民汇款审查趋紧

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　　中新网2月16日电据意大利欧联通讯社报道，近日，随着蒙蒂政府缩紧金融管制和限制资金外流政策的出台，意大利海关和出入境管理部门也相应做出规定，出境携带现金在政府新法令出台前仍执行2008年底195号法令和欧盟统一的现金管理规定，出境者最高允许携带现金含旅行支票在内不得超过1万欧元，出境时须主动向海关进行申报。对于违反出境携带现金者海关将扣押超出部分的40%并处以罚金，数额巨大将移送司法部门处理。

　　蒙蒂政府对于出境携带现金的管理看起来还算宽松，但对于境内使用现金的管理则过于苛刻，将现金交易上限规定为1000欧元，违反规定收取1000欧元以上现金的商户，处以最低3000欧元的罚款；境外通过汇款公司汇款不得超过1000欧元，汇款人须出示有效合法身份和收入证明。

　　蒙蒂政府新的金融管理措施一经出台，社会舆论一片哗然，有支持者、有反对声。意大利媒体矛头直指移民赖以与祖籍国进行经济交流的汇款公司，称意大利境内的汇款公司已经达到38000家，非法转移资金的洗钱活动越来越猖獗。受其影响，意大利外来移民今后向境外汇款审查将会变的更加严格。

　　意大利汇款公司主要的服务对象是移民，外来移民在意大利辛苦劳作积攒下来的钱，大多是通过汇款公司寄给祖籍国的亲友。而意大利某媒体在最近的一份报道中却说，2011年，意大利出动了近8万名执法人员参与打击经济犯罪和反洗钱行动，对50%的汇款公司进行检查。行动中查处大量涉及非法转移资金的洗钱案件，涉及的人员之广、金额之巨令人震惊。

　　意大利反黑组织负责人拉涅利则表示，意大利大量汇款公司的无序增加，在为非法转移资金创造有利条件的同时，也为恐怖组织提供了方便之门。汇款公司的经营者目的在于获取利润，他们对汇款人的身份没有兴趣，更不会严格审核汇款人的身份。根据警方的调查资料，某国际恐怖组织至今仍然在通过汇款公司为他们的成员提供活动经费。

　　意大利高级警官兰德罗指出，金融主管部门今后在审批汇款公司经营许可证时，很有必要从严把关，并加强对汇款公司的管理和监督。国家金融监督机构必须对汇款公司的形成有效监控，对违规经营者应加大处罚力度，防止不法商人和有组织的犯罪集团利用汇款公司非法转移资金。